Le operazioni sospette di riciclaggio

Nell’azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un’attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L’indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un’osservazione casistica ed un approccio multidisciplinare. GIOVANNI SCIANCALEPORE, professore ordinario di Sistemi Giuridici Comparati – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.PAOLO BROCCOLI, notaio in Colognola ai Colli (VR).VINCENZO FARACE, responsabile Anty-Money Laundering & Counter – Terrorism Financing – Metoda Finance.GIUSEPPE RODDI, docente e consulente di Compliance bancaria-finanziaria.VINCENZO SENATORE, sostituto procuratore – direzione distrettuale antimafia Salerno.